Контртеррористическое Управление ООН –
КТК ООН / Росфинмониторинг /
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова /
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Мероприятие, организованное в рамках проекта КТК ООН по укреплению потенциала в сфере ПФТ посредством эффективных национальных и региональных действий в сотрудничестве с Росфинмониторингом, МГУ имени М.В.Ломоносова и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Выступление постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене, глава Контртеррористического управления ООН Воронкова Владимира Ивановича на открытии региональной конференции для государств-членов ЕАГ «Противодействие финансированию терроризма: активизация проведения финансовых расследований посредством использования финансовой разведки и блокчейн-активов»:
ИТОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В период с 20 по 21 июня 2019 года Контртеррористическое управление ООН – КТК ООН совместно с Росфинмониторингом, Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова и Евразийской Группой по противодействию легализации преступных доходов финансированию терроризма (ЕАГ) организовало региональную конференцию для государств-членов ЕАГ «Противодействие финансированию терроризма: активизация проведения финансовых расследований посредством использование финансовой разведки и блокчейн-активов». Для обсуждения ключевых типологий и практик, связанных с проблемами и уязвимостями, которые представляют технологии блокчейн и виртуальные активы в контексте финансирования терроризма, в конференции приняли участие официальные лица из стран-членов ЕАГ, представители Организации Объединенных Наций и международные эксперты. Ниже приводятся ключевые тезисы, которые были сформулированы в ходе обсуждения.
Участники конференции:
- Подчеркнули, что международный терроризм и его финансирование представляют собой серьезную угрозу международному миру и безопасности и подрывают устойчивое развитие, права человека и верховенство закона;
- Отметили необходимость разработки инновационных информационно-технологических решений, которые позволили бы своевременно и эффективно управлять разнородными финансовыми данными;
- Подчеркнули важность скоординированного сбора финансовой информации и разведывательных данных из всех соответствующих внутренних источников, оперативного и комплексного анализа такой информации и распространения результатов анализа и сведений о последующих мерах среди соответствующих национальных учреждений с помощью надежных средств передачи;
- Указали на важность поощрения развития инновационных технологических инструментов, обеспечивающих сбалансированность свободы финансовых рынков без ущерба для права на неприкосновенность частной жизни и собственности;
- Отметили важность изучения и приобретения поддержки в области укрепления потенциала и регулярного обучения среди юрисдикций-членов по вопросам инновационных технологий, связанных с ними проблем и уязвимостей, а также передовой практики, связанной с их эффективным использованием;
- Почеркнули важность обнаружения и поощрения развития платформ для взаимодействия между национальными учреждениями, академическими структурами и частным сектором в целях достижения лучшего понимания проблем, связанных с новыми технологиями и их воздействием на сферу борьбы с финансированием терроризма;
- Указали на то, насколько важно изучить, может ли включение в международные санкционные списки IP-адресов, MAC-адресов, реквизитов Биткойн-бирж и обменных площадок и других виртуальных активов, а также других технических реквизитов способствовать усилиям по борьбе с финансированием терроризма в качестве одного из способов решения проблемы анонимности криптовалют и операций с ними;
- Отметили необходимость обеспечения для своих подразделений финансовой разведки наличия у них полного доступа к обновляемым базам данных из различных источников, в том числе из Интерпола;
- Призвали представителей государственного и частого сектора использовать в своей работе национальные списки террористов и экстремистов, в том числе размещенные на сайте Росфинмониторинга;
- Решили внимательно следить за связями между незаконным оборотом наркотиков и финансированием терроризма, особенно за тем, как эти связи проявляются в странах Центрально-Азиатского региона;
- Одобрили важную роль, которую играет система Организации Объединенных Наций в содействии многосторонним усилиям по предупреждению и противодействию терроризму и его финансированию, а также в поддержке государств-членов, несущих главную ответственность за осуществление глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций по всем ее четырем основным направлениям в целях предупреждения терроризма и борьбы с ним во всех его формах и проявлениях;
- Напомнили, что в Резолюции 2462 (2019) Совета Безопасности вновь подтверждается, что все государства должны предотвращать и пресекать финансирование террористических актов и воздерживаться от оказания в любой форме поддержки организациям или лицам, причастным к террористическим актам, и настоятельно призывает все государства соблюдать всеобъемлющие международные стандарты, закрепленные в сорока рекомендациях по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения ОМУ и пояснительных записках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- Отметили усилия Российской Федерации, Организации Объединенных Наций и других международных партнеров по борьбе с финансированием терроризма через поддержку, которую они оказывают заинтересованным государствам-членам;
- Поддержали идею осуществления постоянного взаимодействия с Московским государственным университетом и Международным сетевым институтом в сфере ПОД/ФТ как потенциально полезным ресурсом для проведения исследований и получения данных о случаях финансовых преступлений и финансирования терроризма, а также для определения путей инкорпорирования эмпирических данных и результатов анализа в предпринимаемые национальные усилия по борьбе с финансированием терроризма;
- Выразили благодарность Росфинмониторингу, ООН, Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова и Секретариату ЕАГ за гостеприимство и поддержку в организации региональной встречи.
Конференция завершилась 21 июня 2019 года.